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금융윤리인증센터, 자금세탁방지제도 법정교육 활성화[파이낸셜뉴스] 한국금융인재개발원의 민간기구인 금융윤리인증센터가 금융회사 임직원을 위한 ‘자금세탁방지제도’ 법정교육을 활성화하고 있다. 자금세탁방지제도는 대표적인 금융범죄인 자금세탁행위를 사전에 예방하고, 금융회사 임직원
2024-04-30 11:57:08 -
FATF 회원국 "자금세탁·테러자금조달 방지 위해 국제 사회와 협력" 약속[파이낸셜뉴스] 국제자금세탁방지기구(FATF) 회원국들이 자금세탁, 테러자금조달 및 대량살상무기 확산금융 방지를 전적으로 지원하겠다는 약속을 재확인했다. 각국의 FATF 국제기준 이행을 지원하기 위해 상호평가 중요하다는 데
2024-04-19 09:45:50 -
금융윤리인증센터, 금융교육센터 통한 금융교육 활성화 예고[파이낸셜뉴스] 금융윤리인증센터가 금융교육센터를 통해 금융회사 임직원을 위한 금융교육 서비스를 활성화할 예정이라고 27일 밝혔다. 금융윤리인증센터는 금융교육센터에서 금융인이 꼭 알아야 할 핵심 주제를 선별해 온라인 교육 콘텐츠를 제
2024-03-27 11:21:40 -
"트레인 교육 프로그램 다양화해야" 금융정보분석원, FATF 총회 참석
[파이낸셜뉴스] 금융위원회 금융정보분석원 등 6개 기관은 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된 제33기 5차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 25일 밝혔다. FATF는 지난 1989년 설립된 자금세탁 방지(
2024-02-25 15:18:35 -
북한·이란·미얀마, 테러자금조달 고위험국으로 지정[파이낸셜뉴스] 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속 지정했다. 23일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 FATF는 프랑스 파리에서 총회를 열고&n
2024-02-24 13:37:24 -
“가상자산사업자 AML 감독 강화한다” FIU[파이낸셜뉴스] 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산 등을 악용한 신종·민생 범죄 대응에 나선다. 익명성을 지닌 가상자산을 자금세탁 수단으로 악용하는 사례가 늘고 있는 만큼, 자금세탁방지(AML) 체계를 더
2024-02-12 11:29:46 -
지닥, 전체 임직원에 자금세탁방지 교육[파이낸셜뉴스] 피어테크가 운영하는 국내 가상자산 거래소 지닥(GDAC)은 임직원의 윤리의식 및 자금세탁방지 전문성을 높여 고도화·전문화 되고 있는 자금세탁기법의 방지체계를 구축하기 위해 전체 임직원 대상으로 자금세탁방
2023-12-07 16:47:02 -
"11월28일은 '자금세탁 방지의 날'입니다"[파이낸셜뉴스] 금융정보분석원(FIU)가 11월 28일 '자금세탁방지의 날'을 기념해 이날 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 제17회 자금세탁방지의 날 기념식을 열었다. 우리나라는 금융위 산하 금융정보분석원 설립일(2001년1
2023-11-28 14:03:21 -
FIU, FATF 총회 참석..부산 TREIN 교육 프로그램 확대키로[파이낸셜뉴스] 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 등 6개 기관은 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 개최된 제33기 4차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 29일 밝혔다. FATF는 지난 1989년 설립
2023-10-29 10:12:04 -
문현동 일대 금융특구 지정 추진한다...부산시, 금융산업 육성계획 발표
금융중심지 부산이 국제적인 금융도시로 발돋움할 도약대 마련을 위해 민관이 한자리에 모여 머리를 맞댔다. 부산시는 20일 오전 문현동 아바니센트럴부산에서 시와 부산국제금융센터(BIFC) 입주기관, 금융 유관기관 등이 참여하는 부산금융
2023-07-20 18:31:58