FATF 회원국 "자금세탁·테러자금조달 방지 위해 국제 사회와 협력" 약속

[파이낸셜뉴스] 국제자금세탁방지기구(FATF) 회원국들이 자금세탁, 테러자금조달 및 대량살상무기 확산금융 방지를 전적으로 지원하겠다는 약속을 재확인했다. 각국의 FATF 국제기준 이행을 지원하기 위해 상호평가 중요하다는 데

2024-04-19 09:45:50

"트레인 교육 프로그램 다양화해야" 금융정보분석원, FATF 총회 참석

[파이낸셜뉴스] 금융위원회 금융정보분석원 등 6개 기관은 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된 제33기 5차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 25일 밝혔다. FATF는 지난 1989년 설립된 자금세탁 방지(

2024-02-25 15:18:35

북한·이란·미얀마, 테러자금조달 고위험국으로 지정

[파이낸셜뉴스]   국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속 지정했다. 23일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 FATF는 프랑스 파리에서 총회를 열고&n

2024-02-24 13:37:24

하마스 뒷배는 이란?.."2년간 가상화폐로 자금 지원받았다"

[파이낸셜뉴스]  팔레스타인 무장정파 하마스가 이란으로부터 2년간 가상화폐를 활용해 거액을 받아왔다는 의혹이 제기됐다. 11일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)는 이스라엘 전·현직 관료들

2023-11-13 09:05:56

빗썸, 자금세탁방지 평가 ‘최고점’

[파이낸셜뉴스] 빗썸이 자금세탁방지 평가에서 그룹 내 최고 점수를 받았다.  9일 가상자산업계에 따르면 빗썸이 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 평가 그룹 내 최고 점수를 득하

2023-11-09 09:30:52

日, 하마스 공작원 9명·가상화폐 회사 1곳 자산 동결

【도쿄=김경민 특파원】 일본 정부는 10월 31일 각의(국무회의)에서 이스라엘을 침공한 팔레스타인 무장단체 하마스의 자금 조달에 관여한 하마스 공작원 9명과 가상화폐 거래 회사 1곳의 자산을 동결키로 했다. 일본 정부 대변인인 마쓰

2023-10-31 14:31:35

FIU, FATF 총회 참석..부산 TREIN 교육 프로그램 확대키로

[파이낸셜뉴스] 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 등 6개 기관은 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 개최된 제33기 4차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 29일 밝혔다. FATF는 지난 1989년 설립

2023-10-29 10:12:04

조 바이든·시진핑 회담 前 먼저 만난 블링컨·왕이 '대화' 강조

【베이징=정지우 특파원】미국과 중국의 외교 수장들이 내달로 예정된 조 바이든 대통령과 시진핑 국가 주석의 정상회담 이전에 만나 화해 분위기를 먼저 끌어올렸다. 회담 성공을 위한 사전 작업으로 분석된다. 중국 관영 매체는 앞으로 양국

2023-10-27 08:42:50

하마스 돈줄은 자선단체·이란?... 美, 10억弗 비자금 차단 총력

미국이 팔레스타인 무장정파 하마스의 돈줄을 본격적으로 죄기 시작하는 가운데 하마스가 국제 자선단체의 기부금과 이란의 자금 등으로 조직을 유지한다는 주장이 나왔다. 미 정부는 일부 자선단체가 하마스와 연계되었다고 의심했지만 그동안 외

2023-10-26 18:08:16

하마스 돈줄은 어디? 美, 자선단체 기부금 주목, 차단 나서

[파이낸셜뉴스] 미국이 팔레스타인 무장정파 하마스의 돈줄을 본격적으로 죄기 시작하는 가운데 하마스가 국제 자선단체의 기부금과 이란의 자금 등으로 조직을 유지한다는 주장이 나왔다. 미 정부는 일부 자선단체가 하마스와 연계되었

2023-10-26 09:45:33