국제자금세탁방지기구 검색결과 총 571

  • "트레인 교육 프로그램 다양화해야" 금융정보분석원, FATF 총회 참석
    "트레인 교육 프로그램 다양화해야" 금융정보분석원, FATF 총회 참석

    [파이낸셜뉴스] 금융위원회 금융정보분석원 등 6개 기관은 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된 제33기 5차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 25일 밝혔다. FATF는 지난 1989년 설립된 자금세탁 방지(

    2024-02-25 15:18:35
  • 북한·이란·미얀마, 테러자금조달 고위험국으로 지정
    북한·이란·미얀마, 테러자금조달 고위험국으로 지정

    [파이낸셜뉴스]   국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한을 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속 지정했다. 23일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 FATF는 프랑스 파리에서 총회를 열고&n

    2024-02-24 13:37:24
  • “가상자산사업자 AML 감독 강화한다” FIU
    “가상자산사업자 AML 감독 강화한다” FIU

    [파이낸셜뉴스] 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산 등을 악용한 신종·민생 범죄 대응에 나선다. 익명성을 지닌 가상자산을 자금세탁 수단으로 악용하는 사례가 늘고 있는 만큼, 자금세탁방지(AML) 체계를 더

    2024-02-12 11:29:46
  • "11월28일은 '자금세탁 방지의 날'입니다"
    "11월28일은 '자금세탁 방지의 날'입니다"

    [파이낸셜뉴스] 금융정보분석원(FIU)가 11월 28일 '자금세탁방지의 날'을 기념해 이날 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 제17회 자금세탁방지의 날 기념식을 열었다. 우리나라는 금융위 산하 금융정보분석원 설립일(2001년1

    2023-11-28 14:03:21
  • FIU, FATF 총회 참석..부산 TREIN 교육 프로그램 확대키로
    FIU, FATF 총회 참석..부산 TREIN 교육 프로그램 확대키로

    [파이낸셜뉴스] 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 등 6개 기관은 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 개최된 제33기 4차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 29일 밝혔다. FATF는 지난 1989년 설립

    2023-10-29 10:12:04
  • 문현동 일대 금융특구 지정 추진한다...부산시, 금융산업 육성계획 발표

    금융중심지 부산이 국제적인 금융도시로 발돋움할 도약대 마련을 위해 민관이 한자리에 모여 머리를 맞댔다. 부산시는 20일 오전 문현동 아바니센트럴부산에서 시와 부산국제금융센터(BIFC) 입주기관, 금융 유관기관 등이 참여하는 부산금융

    2023-07-20 18:31:58
  • 금융중심지 15주년 부산, 금융특구 제도 도입 추진

    [파이낸셜뉴스] 금융중심지 부산이 국제적인 금융도시로 발돋움할 도약대 마련을 위해 민·관이 한자리에 모여 머리를 맞댔다. 부산시는 20일 오전 문현동 아바니센트럴부산에서 시와 부산국제금융센터(BIFC) 입주기관

    2023-07-20 07:55:38
  • 한금원, 금융윤리인증위원회 출범..."금융윤리 교육 본격화"
    한금원, 금융윤리인증위원회 출범..."금융윤리 교육 본격화"

    [파이낸셜뉴스] 한국금융인재개발원(한금원)이 '금융윤리인증위원회'를 설치하고 금융윤리 교육 프로그램 개발 및 인증 절차 운영을 통해 금융소비자보호 교육에 이바지한다는 계획을 밝혔다. 17일 한금원에 따르면 금융윤리인증위원회는 금융

    2023-07-17 13:13:18
  • [2023토크노미] 전중훤 회장 “STO, 산업 육성-투자자 보호 균형 필요”
    [2023토크노미] 전중훤 회장 “STO, 산업 육성-투자자 보호 균형 필요”

    [파이낸셜뉴스] “글로벌 토큰증권공개(STO) 동향에 비춰봤을 때, STO 확장성을 위해서는 혁신산업 육성과 투자자 보호를 위한 균형 있는 정책이 필요하다.” 전중훤 국제디지털자산거래소협회 회장은 12일 파이낸셜뉴스 주최로

    2023-07-12 11:14:24
  • 금융위, 자금세탁방지기구 참석…테러자금조달 금지 논의
    금융위, 자금세탁방지기구 참석…테러자금조달 금지 논의

    [파이낸셜뉴스]금융위원회 금융정보분석원은 지난 19일부터 23일까지 법무부·외교부 등 유관 부처와 함께 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된 제33기 3차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 25일 밝혔다.

    2023-06-25 12:59:29